4月12日，市民小孙使用银行卡向山东某公司公户转账3万元，江苏省徐州市公安局升级打造的“汉盾2期”预警模型及时推送预警，民警立即联系小孙，小孙称系朋友借钱让其转到该账户。民警仔细核实后确认是骗局，避免小孙后续损失60万元。

紧盯当前电信诈骗案件新形势、新情况、新特点，徐州市公安局经过资金研判分析、总结交易流水特点、设定模型参数条件，在前期搭建的“汉盾”资金预警模型运行基础上升级改版，精心打造出针对大额电信网络诈骗案件的“汉盾2期”预警模型，在超前预警和精准打击两方面发挥了极大作用。正式运行2个月以来，共成功劝阻6名受害人，直接避免损失400万余元。

“随着警方持续加大打击力度，诈骗分子也在不断研究升级，试图改变资金收款方式，躲避公安预警和侦查。”徐州市公安局反诈中心负责人孙小松介绍，通过研判近一年内40万元以上大额案件，虚假投资理财诈骗占比高达七成，并具有作案持续时间长、单笔转账金额较大等特点，通过“汉盾2期”预警模型及时发现异常交易信息，第一时间阻止受害人继续转账、尽可能减少群众更大损失。

3月4日15时许，“汉盾2期”预警模型发现一条高危诈骗预警：泉山区居民李某某两天之内用其本人银行卡向2个银行账户转账6笔共计69万元。反诈中心预警专员立即拨打电话与其联系，并同步指派属地民警开展上门见面劝阻工作。起初，李某某坚称转账原因为投资理财而非被骗，且后续准备筹资80万余元继续投资。反诈民警详细为其分析虚假投资理财诈骗手法，让其在投资平台上尝试小额提现以识破骗局，并指导其与对方QQ视频，对方一直不接。同步研判获知，与李某某联系的“某某证券首席分析师”的QQ实际使用地在境外，刚刚启用2天内全国已有4名受害人给其转账260余万元。至此，李某某方才醒悟，目前案件正在进一步办理中。

据了解，自针对大额电信网络诈骗案件的“汉盾2期”预警模型上线以来，徐州全市大额电诈案件数量得到有效压降，环比下降五成，同比下降59.0%。（徐公轩）